ГОВОРОВ А. А. – ПОХИЩЕНА ПУТЕМ ОБМАНА 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: УЛ. МАРШАЛА БЕРЕЗОВСКОГО

Пояснение:
1. Говорову нужны были деньги для ремонта квартиры. Он обратился по объявлению в газете «Из рук в руки» в Агентство недвижимости за денежным займом в размере 2 000 000 рублей. Руководитель Агентства недвижимости Талашева О.Н. познакомила его с «инвестором» Авдеевым С.В., с которым Говоров А.А. заключил договор займа и договор залога квартиры. В Договоре займа указали сумму долга с учетом процентов 2 720 000 рублей, срок возврата – 6 месяцев. Говоров А.А. отдал по договору займа 360 000 рублей и договорился С Талашевой О.Н., что будет продавать квартиру через Агентство недвижимости и отдаст долг со стоимости квартиры. Авдеев С.В. обратился в суд с иском к Говорову А.А. о взыскании процентов за просроченные платежи по договору займа и взыскал с Говорова А.А. 100 000 рублей.

2. Говоров А.А. по объявлению в газете «Из рук в руки» обратился к брокеру Сукановой О.С. с целью займа денег, чтобы расплатиться с Авдеевым С.В. Суканова О.С. предложила ему увеличить сумму долга до 3 000 000 рублей, из которых 2 460 000 рублей – долг перед Авдеевым С.В., 150 000 рублей – ее комиссия, 150 000 рублей она выдала Говорову А.А., остальные 240 000 рублей передала позже через своего знакомого Алексея, который вручил денежные средства Говоров А.А. в депозитарии «Юниаструмбанка».

3. Суканова О.С. нашла покупателя на квартиру Говорова А.А. - Широкина А.В. В договоре купли-продажи указали, что он получает денежные средства на следующий день после регистрации договора. Также был заключен договор банковского сейфа в «Юниаструмбанке», однако при Говорове А.А. денежная сумма не закладывалась, ключи от сейфа ему не выдавались. После регистрации договора Говоров А.А. денежных средств за продажу квартиры не получил. В настоящее время Говоров –бомж.

Суть обмана:
Говорову А.А. были созданы условия, при которых его долг увеличился с 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей. Мошенники создали Говорову эмоциональную ситуацию, вызвав чувство ответственности и вины из-за невозврата долга, а также его безграмотностью в вопросах совершения сделок с недвижимостью: в частности передачи денежных средств через банковский сейф. Также Суканова О.С. организовала передачу денежных средств в размере 240 000 рублей Говорову А.А. в депозитарии банка, чтобы было зафиксировано его повторное посещение депозитария с целью создать видимость получения денежных средств из банковского сейфа за продажу квартиры

МИРОНОВА А. С.: ПОХИЩЕНЫ ПУТЕМ ОБМАНА КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г.ПУШКИНО, УЛ. ПУШКИНА, и КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: ПУШКИНСКИЙ РАЙОН, БАЛАШЕВО, УЛ. ЗНАМЕНСКАЯ

Пояснение:
1. Миронова А. С. срочно нужны были деньги для погашения другого долга. Обратилась через объявление в интернете в «Ващ брокер» к Фенечкину С.В. за денежным займом под залог квартиры. Фенечкин познакомил ее с Сукановой О.С., которая пригласила Миронову А.С. в офис, где в присутствии Широкина, Павлюченко убедили вместо договора займа подписать договор купли-продажи квартиры по ул.Пушкина с Широкиным, поясняя, что договор является гарантом возврата ею заемных средств. Обещали оформить «договор обратного выкупа». В договоре купли-продажи указали сумму в размере 1 000 000 рублей ( рыночная стоимость квартиры составила 5 000 000 рублей). Расписку написала на 2 000 000 рублей. Выписала доверенность на Фенечкина С.В. на регистрацию сделки. 150 000 рублей выдали при подписании договора, 1 750 000 рублей получила через банковский сейф. Из них Соломатина 200 000 рублей отдала комиссию Фенечкину, 300 000 рублей заняла Сукановой (та отдала ей чуть больше 100 000 рублей). 60 000 рублей она отдала Павлюченко в качестве возврата долга. Следующий платеж задержала, так как отсутствовала в городе. Когда приехала, квартира была уже переоформлена на Меняйлову, ее представитель Додумов потребовал освободить квартиру.

2. Обратилась к Сухаревой, Фенечкину, те сказали, что можно перекредитоваться через «Ваш брокер». Приехали представители «Ваш брокер» пообещали перекредитовать, если отец снимется с регистрационного учета. После того, как сняли с рег.учета отца, Додумов снова стал требовать освободить квартиру, подал иск в суд о выселении.

3. Обратилась к Фенечкину, тот предложил также «заложить» квартиру по ул. Первомайская инвестору Южакову Сергею. По доверенности Фенечкин собрал для сделки все документы. В вечернее время пригласили на подписание договора купли-продажи. Миронова А. С.. подписала договор купли-продажи, а также расписку в получении денежных средств в размере 2 400 000 рублей. Так как было вечернее время, и банки уже не работали, Кержаков С. предложил заложить деньги в ячейку на следующий день. На следующий день Кержаков сказал, что срочно вылетел из города. Денег за эту квартиру Миронова А. С.. не получила.

Суть обмана:
Воспользовавшись тем, что Мироновой А. С.. срочно нужны были деньги, Фенечкин, Суканова, Павлюченко, Широкин убедили ее подписать вместо договора займа договор купли-продажи, пояснив, что это сложившаяся практика. Миронова А. С. получая 2 000 000 рублей была уверена, что это займ денежных средств. Мошенники убедили, что после возврата долга, квартира будет переоформлена на Миронову. Несмотря на то, что Миронова начала выплачивать долг, мошенники переоформили квартиру на Меняйлову, и ее представитель Додумов стал требовать выселения Мироновой из квартиры, создавая у Мироновой и ее отца, который был зарегистрирован в квартире, эмоциональное состояние, связанное со страхом потерять квартиру. Одновременно Суканова и Фенечкин, вошедшие в доверие Мироновой, убедили ее спасти квартиру по ул. Пушкина, «перекредитовавшись» в «Вашем брокере», роль представителей которого свелась к тому, чтобы убедить сняться с регистрационного учета отца Соломатиной. Затем Федечкин, воспользовавшись эмоциональным состоянием Мироновой, убедил ее в том, что спасти первую квартиру можно «заложив» квартиру по ул. Знаменская, оформив договор купли-продажи с Кержаковым. На регистрацию сделки пошли вечером, чтобы в этот день не было времени заложить деньги в банковский сейф. Затем протянули время, необходимое для регистрации сделки, обманывая Миронову, что Кержакова нет в городе. Деньги по договору купли-продажи по квартире по ул. Знаменская не получила.

БЕЛКИНА Е. А. :В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБМАНА ПОХИЩЕНА КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.КАХОВКА

Пояснение:
1. Белкаина Е.А. нужны были деньги. Ее знакомая Аистова С.Ю., (которая также «закладывала» Сукановой О.С. свою квартиру по ДКП) познакомила Белкину Е.А. с Сукановой О.С., которая представилась риелтором Агентства недвижимости. Суканова О.С. предложила Белкиной Е.А. «заложить» ее квартиру по ул. Нагорная, по которой был спор в суде, до окончания судебного спора. Суканова О.С. объяснила, что она под «залог» квартиры Белкиной Е.А. возьмет деньги у инвесторов и вложит их в свой бизнес, а Белкиной Е.А. будет выплачивать процент, а также поможет в судебном споре. Вместо залога убедила подписать договор купли-продажи квартиры, расписку в получении денежных средств и оформить доверенность на регистрацию, заверяя, что на регистрацию подавать не будут. Суканова пояснила, что оформление этих документов необходимо для гарантий перед инвесторами. Белкина поддалась обману, так как ей нужны были деньги на суды, а также она доверяла Аистовой С.Ю., которая привела ее к Сукановой. Квартиру оформили на Кудряшову Я.А., родственницу Сукановой. Затем, не сказав Белкиной, переоформили на Фенечкина С.В. За квартиру по ул. Нагорная Белкина получила «проценты» 150 000 рублей

2. Суканова О.С., войдя в доверие к Белкиной Е.А., пояснила, что инвесторы требуют назад деньги, выделенные под квартиру по ул. Нагорная, так как она арестована по определению суда. Она предложила «заложить» таким же способом квартиру по ул. Каховка, пообещав вернуть две квартиры в собственность Белкиной по окончании судебного процесса. Белкина Е.А. подписала договор купли-продажи квартиры, расписку в получении денежных средств и оформила доверенность на регистрацию сделки. Суканова обещала, что переход права регистрироваться не будет, что документы нужны также для гарантий перед инвесторами. Квартира была переоформлена на Лизинговую компанию «Финиш». Через год после сделки Суканова сказала, что придется продать квартиру, а Белкиной купят двухкомнатную, убедив ее сняться с регистрационного учета квартиры. По окончанию судебных процессов Суканова отказалась переоформлять квартиру по ул. Нагорная на Белкину. В итоге Белкина осталась без двух квартир.

Суть обмана:
воспользовавшись тем, что Белкиной нужны были деньги, а также судебная помощь по спору о квартире, заручившись поддержкой Аистовой, которую Белкина знала давно, Суканова убедила Белкину под предлогом «залога» подписать договор купли-продажи и все необходимые документы по сделке на две квартиры, обещая вернуть их по окончании судебного разбирательства. По окончании судебного разбирательства квартиры переоформлены не были. Деньги по договорам купли-продажи Белкина не получала.

ЯКИМОВСКАЯ А. Г.: В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБМАНА ПОХИЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ: ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

Пояснение:
1. Якимовская А.Г. обратилась в Агентство недвижимости к Талашовой О.Н. за займом денежных средств под залог недвижимости. Талашова познакомила с инвестором Авдеевым, с которым Якимовская А.Г. заключила договор займа под залог квартиры. Взяла займ в размере 3 000 000 рублей. В договоре указали 4 760 000 рублей с учетом комиссии Агентство недвижимости и процентов. В течение 3-х месяцев Якимовская А.Г. выплатила 630 000 рублей, дальше пошли задержки выплат. Авдеев познакомил с Сукановой, та предложила «перекредитоваться» у Широкина.К этому времени Авдеев предъявил Якимовской А.Г. долг в размере 7 500 000 рублей.

2. Авдеев, Павлюченко, Суканова и др. убедили Якимовскую подписать с Широкиным договор купли-продажи дома с земельным участком вместо договора займа, объяснили, что это нужно для гарантии возврата долга. Одновременно были подписаны два предварительных договора купли-продажи дома с покупателями Якимовской и ее сестры. По договору с Широкиным было заложено в банковский сейф 9 700 000 рублей, 300 000 рублей Якимовская передала Сухаревой, как комиссию. После регистрации договора Авдеев получил из банковского сейфа 7 500 000 рублей, Якимовская А.Г.- 2 200 000 рублей, которые она должна была отдавать Широкину по графику. Якимовская вернула 1 100 000 рублей через Павлюченко по распискам. Затем они с сестрой стали оформлять ипотеку для того, чтобы рассчитаться полностью по долгу. Ипотеку им одобрили, однако в дом ворвались люди Широкина и Павлюченко и выселили Якимовскую и ее семью из дома. На обратную сделку Широкин и Павлюченко не вышли. Таким образом, Якимовская потеряла право собственности на дом стоимостью 25 000 000 рублей.

Суть обмана:
воспользовавшись тем, что Якимовская не могла во время расплатиться по долгу перед Авдеевым, который под угрозой обращения в суд с иском о взыскании долга за счет заложенного имущества, существенно увеличил сумму долга, Суканова, Широкин, Павлюченко убедили Якимовскую подписать вместо договора займа договор купли-продажи дома с Широкиным, который расплатился по долгу перед Авдеевым, а Якимовская была уже должна ему. Мошенники обещали, что после погашения долга Широкину дом будет переоформлен на Якимовскую. Несмотря на то, что Якимовская выплатила часть долга, а также была одобрена ипотека для погашения оставшейся части долга, Широкин не стал переоформлять дом обратно на Якимовскую.

КОТОВ И.С. КОТОВ М. С.: В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБМАНА ПОХИЩЕНА КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. ВИДНОЕ, УЛ. ПАМФИЛОВА

Пояснение:
Котов И.С. узнал, что у Белкиной Е.А. есть знакомая, которая оказывает риелторские услуги, попросил познакомить. Белкина познакомила с Сукановой О.С. Котов И.С. попросил Суканову О.С. помочь продать квартиру. Суканова пообещала Котову И. С. за его долю 2 000 000 рублей, а его брату купить квартиру в Подмосковье в размере стоимости его доли. Сухарева убедила Котовых подписать договор купли-продажи квартиры на неизвестное лицо, сказала, что когда найдется покупатель на квартиру, Котову И.С. отдаст 2 000 000 рублей, а Лаковщикову М.С. купят квартиру. Для гарантий написала Котову И.С. долговую расписку. До настоящего времени деньги Котову И.С. за его долю не переданы, Котов М.С. – бомж.

Суть обмана:
Суканова вошла в доверие Котову И.С., как хорошая знакомая Белкиной, убедила подписать договор купли-продажи квартиры, по которому Котову И.С. не выплатила стоимость доли, Котову М.С. не купила квартиру.